Cae banda internacional de ciberestafadores que defraudó un millón de euros

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Madrid,  (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado, con la detención de seis personas en colaboración con Europol y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, un grupo internacional de ciberestafadores acusado de defraudar casi un millón de euros a grandes empresas y a particulares con gran poder adquisitivo de España, Suiza, Bélgica, Estados Unidos y Estonia.

Tras catorce meses de investigación, los agentes arrestaron a seis personas en Madrid capital (cinco) y Getafe (uno), como presuntos autores de delitos de estafa agravada, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según ha informado la Dirección General de la Policía.

La colaboración internacional ha sido fundamental para desarticular el entramado, presuntamente especializado en las modalidades de estafa conocidas como “Fraude al CEO”, centrada en defraudar a grandes empresas y sus clientes tras acceder a su correo electrónico; “Love Scam”, dedicada a buscar víctimas en redes sociales para ganarse su confianza y así pedirles dinero, y “Premio de la Lotería”, basada en hacer creer que se ha ganado un premio y convencer a la víctima de que entregue un dinero por adelantado.

La investigación comenzó en el marco del proyecto Diamond, iniciado por Europol para combatir el robo y contrabando de diamantes a nivel internacional, cuando agentes de la Policía Nacional recibieron información sobre un intento de fraude por valor de 9.600 euros contra una empresa de diamantes ubicada en Bélgica.

Los investigadores identificaron a los principales responsables y localizaron las diez cuentas bancarias utilizadas por la organización para sus transacciones ilegales.

En su comienzo, los detenidos utilizaban técnicas con las que, mediante ataques informáticos a los correos electrónicos de dos empresas afectadas, conseguían redirigir sus correos electrónicos para obtener información confidencial muy precisa y suficiente para engañar a sus víctimas, como las contraseñas de sus correos electrónicos.

Luego se especializaron principalmente en el “Fraude el CEO”, “Love Scam” y “Premio de la Lotería”. EFE

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