Tres detenidos por defraudar más de 3 millones de euros a la Seguridad Social

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Madrid, 16 jul (EFE).- La Policía Nacional ha destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad Social, por el que han resultado detenidas tres personas que generaron la deuda millonaria a través de empresas y asociaciones.

Los agentes, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), han llevado a cabo la operación que ha destapado el fraude de 3.317.689 euros generado por el impago sistemático de los seguros sociales, informa la Dirección General de la Policía.

Los detenidos utilizaron cinco sociedades mercantiles y trece asociaciones cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler.

Todas las empresas compartían una misma unidad de dirección, formada por el presunto responsable de la trama, su excónyuge y la madre de este.

Además del líder del grupo han sido arrestados los otros dos integrantes del entramado, ambos abogados ejercientes con amplios conocimientos en derecho, que utilizaban a la madre del cabecilla, de 80 años, como testaferro.

Los miembros del grupo pretendían aparentar una dirección de empresas independientes pero, en realidad, formaban un sólido grupo no transparente y se facturaban entre ellas para ocultar el patrimonio e impedir la ejecución sobre los bienes de los deudores por parte de la TGSS.

Para eludir el pago a la Seguridad Social, los detenidos realizaban trasvases de los trabajadores entre las diferentes entidades.

De esta forma, les daban de alta en empresas con actividad insignificante y reducían la plantilla en otras que tenían una importante actividad económica, lo que generaba una confusión de plantillas, así como en el patrimonio.

Según los informes patrimoniales, las empresas no tenían bienes pese a que en las actas fundacionales y en las escrituras de constitución aparecían patrimonios, fondos sociales o capitales sociales muy elevados.

A los supuestos defraudadores se les imputa un delito contra la Seguridad Social, consecuencia de la deuda generada, que en muchos casos superó la cuantía de delito económico, que es de 50.000 euros en cuatro años o de 120.000 en el tipo agravado.

También se les imputa un delito de frustración de la ejecución como resultado de las maniobras realizadas para obstaculizar y dificultar el cobro.

Los detenidos ya fueron acusados con anterioridad a esta operación por vender seguros contra inquilinos morosos en cuyo contrato se establecía que, en caso de desalojo, el procedimiento no tenía coste alguno.

No obstante, los propietarios tuvieron que pagar una serie de gastos cuando los casos llegaban a los tribunales, por lo que más de 200 personas se querellaron por estafa.

En el momento de la detención al acusado principal le constaban tres órdenes de detención y otra de averiguación de paradero y domicilio, todas ellas en vigor. EFE

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