Tres detenidos en Madrid por estafar 43.000 euros a un anciano extremeño

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Plasencia (Cáceres), 7 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Madrid a tres personas, una mujer y dos hombres, acusados de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, tras haber realizado transferencias fraudulentas por importe de 43.000 euros de la cuenta bancaria de un anciano extremeño.

La investigación se inició en el año 2019 tras la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata (Cáceres) por parte de una persona septuagenaria que denunciaba haber sufrido varias transferencias fraudulentas desde su cuenta bancaria, con destino a otra cuenta bancaria de la misma entidad, por importe de 43.000 euros.

El equipo de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Policía Judicial de Cáceres inició una investigación y comprobó que la cuenta beneficiaria de dichas transferencias había sido abierta en la localidad de Vitoria-Gasteiz a nombre de la hija del denunciante, quien, sin embargo, desconocía de la apertura de mencionada cuenta a su nombre.

Tras el seguimiento del destino de las cantidades estafadas, los agentes descubrieron una organización criminal, integrada por personas de origen ecuatoguineano, con amplios conocimientos de informática, dedicados a obtener grandes cantidades de dinero utilizando medios informáticos con los que defraudaban a sus víctimas.

Para no levantar sospechas ante la apertura de las cuentas bancarias fraudulentas, utilizaban a toxicómanas del polígono “Marconi”, situado en el barrio madrileño de Villaverde, quienes, a su vez, colaboraban mediante la sustracción de documentos de identidad o bancarios en buzones de domicilios.

De esta forma obtenían datos esenciales con los que formalizar después la apertura de cuentas bancarias, mediante la suplantación de la identidad de sus víctimas.

Una vez abiertas las cuentas, se vinculaban a otras de la misma persona y entidad bancaria y, tras solicitar las claves de acceso para su uso a través de internet, accedían a todas las cuentas de las víctimas, que eran vaciadas mediante transferencias, extracciones en cajeros automáticos, compras en establecimientos de venta de terminales de alta gama o ropa y calzado deportivo de marcas exclusivas.

Tras una investigación de más de un año de duración, la Guardia Civil averiguó que para la comisión de los hechos delictivos se habían utilizado un total de 6 números telefónicos cuyas titularidades habían sido suplantadas, así como 4 cuentas bancarias abiertas online a nombre de terceras personas.

En la fase de explotación de esta operación, denominada “Mavina”, han sido detenidos una mujer en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), y dos hombres, de nacionalidad ecuatoguineana, en la localidad de Móstoles (Madrid) por delitos de estafa, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

Hasta el momento han sido esclarecidos un total diez delitos de usurpación de estado civil y dos delitos de estafa, denunciados ante la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, por un importe total defraudado de 43.000 euros, aunque finalmente se han logrado bloquear cerca de 20.000 euros. EFE

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