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Antiblanqueo halla otra fortuna del rey emérito en Jersey

Madrid, 7 nov (EFE).- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto recientemente una "fortuna...

La jueza investiga también a una hija y al yerno de...

viamadridtv.es.-Agencias.- La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia ha incorporado a la causa conocida como caso Erial en calidad de imputados a...

Dieciséis detenidos por blanqueo con 4 diamantes valorados en 2.600.000 euros

Madrid, 25 may (EFE).- La Policía ha detenido a catorce personas en España y a dos en Bulgaria en una operación contra el blanqueo...

La Audiencia Nacional investiga a CaixaBank por blanqueo de tramas chinas

Madrid, 19 abr (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga a CaixaBank como persona jurídica por un delito de blanqueo de...

Declaran ante el juez tres directivos del Santander acusados de blanqueo

EFE.- Tres directivos del Banco Santander han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como investigados por un presunto...

HSBC, Santander y BNP investigados por blanqueo y organización criminal

EFE.- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos de...

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